مكافآت مجلس الإدارة
تخضع مكافآت مجلس الإدارة في شركة تاكسي دبي لسياسة مكافآت معتمدة من الجمعية العمومية، بما يتوافق مع قانون الشركات الاتحادي رقم (32) لسنة 2021، وقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الأساسي للشركة.
وتضمن السياسة أن تتسم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالشفافية، والإنصاف، وأن تكون مرتبطة بأداء الشركة، مع احترام الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي.
الحوكمة والموافقات
تُحدَّد المكافآت وتُعتمد من خلال الخطوات التالية:
1
تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت السياسة والمكافآت المقترحة وتقدم توصياتها بشأنها.
2
يراجع مجلس الإدارة هذه التوصيات ويصادق عليها.
3
تعتمد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، بما يشمل أي مدفوعات استثنائية.
ويضمن هذا المسار إشراف المساهمين الكامل على الإجراءات.
هيكل مكافآت الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين
تقتصر مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين على البنود التالية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة:
1. مكافآت المجلس من صافي الأرباح
- يحصل أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين على حصة من صافي أرباح شركة تاكسي دبي.
- على ألا يتجاوز إجمالي المكافآت المخصصة لهم 1% من صافي الربح بعد خصم الاستهلاك والاحتياطات وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي والسياسة المعتمدة.
2. بدلات حضور الاجتماعات
- يحق لأعضاء لجان المجلس الحصول على مبلغ 15,000 درهم إماراتي مقابل كل اجتماع يحضرونه، بحد سنوي لا يتجاوز 90,000 درهم إماراتي لكل عضو، حسب ما تنص عليه سياسة مكافآت مجلس الإدارة.
3. استرداد النفقات
- تتكفل شركة تاكسي دبي بتعويض أعضاء مجلس الإدارة عن المصاريف المعقولة التي يتكبدونها أثناء أداء مهامهم، بما يضمن عدم تحميلهم أي أعباء مالية.
4. مبالغ استثنائية تصرف لمرة واحدة
- في بعض الحالات التي يجيزها النظام الأساسي، وبعد موافقة الجمعية العمومية، يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يحصل على مبلغ إجمالي مقطوع لمرة واحدة لا تتجاوز قيمته 200,000 درهم إماراتي، في حالات معينة؛ مثل: عدم تحقيق الشركة للأرباح، أو إذا كان نصيب العضو من الأرباح أقل من هذا المبلغ. وفي مثل هذه الحالات، لا يحق للعضو المستفيد الحصول على المكافآت العادية.
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المستقلون وغير التنفيذيين رواتب أو بدلات متكررة من الشركة خارج نطاق هذه البنود.
معلومات حول مكافآت مجلس الإدارة
حددت الشركة مكافآت مجلس الإدارة لهذا العام بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي اعتمدتها الجمعية العمومية، والنظام الأساسي في الشركة، ودليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. تلقى المديرون المستقلون غير التنفيذيون المكافآت المرتبطة بالأرباح وبدلات حضور اجتماعات اللجان فقط ضمن الحدود المتفق عليها، ولم يمنحوا أي رواتب أو بدلات متكررة.
وتعكس الأرقام أدناه جميع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المشمولة في التقرير.
السنة المالية 2024:
اعتمد مساهمو شركة تاكسي دبي، خلال جلسة الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 19 مارس 2025، مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3,896,000 درهم إماراتي، بما يعادل 1% من صافي الربح للفترة.
السنة المالية 2025:
ستُحدّد مكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2025 بما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي وفي سياسة مكافآت مجلس الإدارة.
وستطلب الشركة الموافقة النهائية من المساهمين على المكافآت المقترحة من خلال جلسة الجمعية العمومية العادية لعام 2025.
| الاسم | اللجنة | المنصب | قيمة البدلات | عدد الاجتماعات | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| أحمد علي محمد الذيب الكعبي | لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال | رئيس اللجنة | 15,000 درهم إماراتي | 4 | 60,000 درهم إماراتي |
| لجنة الاستثمار | رئيس اللجنة | 15,000 درهم إماراتي | 3 | 45,000 درهم إماراتي | |
| عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي | لجنة الترشيحات والمكافآت | رئيس اللجنة | 15,000 درهم إماراتي | 6 | 90,000 درهم إماراتي |
| د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي | لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال | عضو | 15,000 درهم إماراتي | 4 | 60,000 درهم إماراتي |
| شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب | لجنة الترشيحات والمكافآت | عضو | 15,000 درهم إماراتي | 6 | 90,000 درهم إماراتي |
| عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي | لجنة الترشيحات والمكافآت | عضو | 15,000 درهم إماراتي | 6 | 90,000 درهم إماراتي |
| لجنة الاستثمار | عضو | 15,000 درهم إماراتي | 3 | 45,000 درهم إماراتي | |
| يوسف أحمد علي سعيد بن غليطة المهيري | لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال | عضو | 15,000 درهم إماراتي | 4 | 60,000 درهم إماراتي |
| لجنة الاستثمار | عضو | 15,000 درهم إماراتي | 3 | 45,000 درهم إماراتي |
مجلس الإدارة: الاجتماعات والرقابة الاستراتيجية ‑ السنة المالية 2025
استمر مجلس إدارة شركة تاكسي دبي في تنفيذ الأنشطة الفعالة طوال السنة المالية 2025، حيث عقد اجتماعات دورية للإشراف على الاستراتيجية ومتابعة الأداء المالي ومسائل الحوكمة والأولويات الناشئة. يعكس جدول أعمال المجلس الواضح ونهجه الدقيق في الرقابة التزامه بالشفافية والمساءلة وامتثاله للمتطلبات التنظيمية وأفضل ممارسات الحوكمة.
مجالات التركيز الرئيسية في السنة المالية 2025
احتفظ مجلس الإدارة على امتداد السنة المالية 2025 بجدول أعمال استراتيجي وتطلعي يركز على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتعزيز ممارسات الحوكمة، ومراقبة الأداء. وشملت مجالات التركيز الرئيسية ما يلي:
1
التوجه الاستراتيجي وأداء الأعمال
مراجعة أداء الشركة، وأولوياتها الاستراتيجية، وموقعها التنافسي، وزيادة نطاق خدماتها، والتقدّم المحرز على صعيد تحقيق أهداف النمو بعيدة المدى.
2
الرقابة المالية وتخطيط رأس المال
مراجعة النتائج المالية ربع السنوية والبيانات المالية المدققة ومتطلبات رأس المال، والمصادقة على ميزانية السنة المالية 2026، مع ضمان الإدارة المالية الرشيدة التي تلبي تطلعات المساهمين.
3
التحسينات على إطار الحوكمة والسياسات
المراجعة السنوية لدليل الحوكمة، ومواثيق مجلس الإدارة ولجانه، والسياسات المؤسسية الرئيسية، ونتائج تقييم مجلس الإدارة، بهدف الارتقاء بمستوى ممارسات الحوكمة والحفاظ على امتثال الشركة لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
4
الرقابة على إدارة المخاطر والامتثال والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
الإشراف المستمر على إدارة المخاطر الرئيسية، ومسائل الامتثال، والضوابط الداخلية، ومبادرات الاستدامة من خلال الاطلاع المنتظم على التحديثات وتوصيات اللجنة.
5
حوكمة الشركات التابعة ومواءمة الممارسات على مستوى المجموعة
الإشراف على مسائل الحوكمة الرئيسية لدى الشركات التابعة، ويشمل ذلك هيكل الحوكمة والمواثيق والنموذج التشغيلي، لضمان اتساقها على مستوى مجموعة شركة تاكسي دبي ككل.
6
الشراكات الاستراتيجية وأبرز العقود
مراجعة أهم الشراكات وأبرز الاتفاقيات التي تدعم التميز التشغيلي والمكانة المرموقة في السوق وجهود التوسع الاستراتيجي واعتمادها.
7
التوافق بين المساهمين وقرارات توزيع الأرباح
مراجعة واعتماد توزيعات الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لدى شركة تاكسي دبي، مع مراعاة قدرات الشركة المالية، وأهداف تعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين.
8
مشاركة الإدارة التنفيذية وإعداد التقارير
تحديثات دورية منظمة من الإدارة التنفيذية، لضمان التوافق في تنفيذ الاستراتيجية والتقدم التشغيلي وأولويات الأداء.
حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في السنة المالية 2025
| # | التاريخ | الموقع | سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت | أحمد علي محمد الذيب الكعبي | عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي | د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي | شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب | عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي | يوسف أحمد علي سعيد بن غليطة المهيري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (رئيس مجلس الإدارة) | (نائب رئيس مجلس الإدارة) | (عضو مجلس إدارة) | (عضو مجلس إدارة) | (عضو مجلس إدارة) | (عضو مجلس إدارة) | (عضو مجلس إدارة) | |||
| 1 | 19 فبراير 2025 | المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي | |||||||
| 2 | 7 مايو 2025 | المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي | |||||||
| 3 | 28 يوليو 2025 | المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي | |||||||
| 4 | 10 نوفمبر 2025 | المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي | |||||||
| 5 | 26 نوفمبر 2025 | المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي |
الرموز: – حاضر، – معذور، – غائب
قرارات مجلس الإدارة بالتمرير في السنة المالية 2025
إضافة إلى الاجتماعات المجدولة، اعتمد مجلس الإدارة قرارات عن طريق التمرير خلال السنة المالية 2025، لمعالجة المسائل العاجلة التي تستدعي اتخاذ قرارات فورية. وتتوافق هذه الممارسة مع النظام الأساسي للشركة، حيث تضمن عدم توقف عمليات اتخاذ القرار في الفترات الفاصلة بين الاجتماعات.
| # | التاريخ |
|---|---|
| 1 | 26 مارس 2025 |
| 2 | 10 أبريل 2025 |
| 3 | 24 سبتمبر 2025 |
حوكمة تضارب المصالح
تتبع شركة تاكسي دبي عملية منهجية وشفافة لتحديد حالات تضارب المصالح والإفصاح عنها وإدارتها وفقاً لسياسة تضارب المصالح لديها، ومتطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وتضمن من خلال ذلك أن تتسم قرارات مجلس الإدارة بالموضوعية والشفافية، وأن تخدم مصالح الشركة دائماً.
إقرار ما قبل الاجتماعات
قبل كل اجتماع ينظّمه مجلس الإدارة أو اللجان، يُطلب من جميع الأعضاء تقديم إقرار يؤكدون بموجبه عدم وجود تضارب مصالح، أو يفصحون من خلاله عن أي تضارب مصالح قائم أو محتمل.
تسجيل حالات تضارب المصالح وإدارتها
يتم تسجيل أي حالة تضارب مصالح معلن عنها رسميّاً في محاضر الاجتماعات وإدارتها وفق ما تنص عليه السياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية، ويُعفى المديرون الذين يصرحون بوجود تضارب مصالح من المشاركة في النقاش واتخاذ القرارات حفاظاً على الموضوعية والحياد.
الرقابة على الحوكمة وتوثيق الإجراءات
يحتفظ أمين سر المجلس بسجل شامل يتضمن جميع الإقرارات المتعلقة بتضارب المصالح، والإجراءات المتخذة حيالها، وأي مراسلات مرتبطة بها. ويتيح هذا الإجراء المتابعة الكاملة للحالات، كما يعزز التزام الشركة بممارسات الحوكمة الأخلاقية والشفافية والامتثال التنظيمي.